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诈骗一审判10年，二审从轻判3年

诈骗犯罪

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案情介绍： 2003年10月至2004年7月，被告人曾某某伙同杨某某（已判决）、犯罪嫌疑人*某某、谢某某（均另案处理）等人租用某市红岭中路深国际大厦1801室开办国某公司，曾某某任法人代表、董事长，杨某某任总经理，犯罪嫌疑人*某某任总工程师，犯罪嫌疑人谢某某任项目经理。期间，杨某某以国某公司总经理梁斌的身份与深圳市龙岗区坪地镇中心村山某某经济合作社签订《投资办厂用地合作合同》。被告人曾某某伙同杨某某、*某某、谢某某等人四处联系建筑工程公司，假称准备与外商合作在龙岗区坪地镇中心村开发深圳国某高科工业园工程项目，邀请对方对建设项目投标，借此以押金等名义骗取建筑工程公司缴纳费用。其中向某市艺某建设总承包有限公司收取了水电押金、押标费共人民币15.5万元；向某市某口建筑安装工程有限公司收取了水电押金、押标费共人民币20.5万元；向某市金某（集团）股份有限公司收取了押标费人民币5.5万元；向某市越某股份有限公司收取了议标金人民币5.5万元；向某市建某集团公司收取了押标费人民币2.5万元；向某市振某安装工程公司深圳分公司收取押标费人民币5.5万元。2004年7月18日，被告人曾某某、杨某某等人携赃款逃匿。一审判处被告人曾某某以非法占有为目的，在签订合同的过程中，虚构事实，骗取对方当事人财物人民币55万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》**百二十四条、**十五条**款之规定，以合同诈骗罪判处被告人曾某某有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。办案经过及辩护意见： “刑辩天下”接受曾某某亲属委托，仔细查阅案卷及相关证据后，辩护律师提出了以下的辩护意见： 1.本案应认定为单位犯罪。有证据表明坪地镇中心村收到国某公司6万元土地租金，说明该项目并非凭空捏造。整个过程都是以国某公司的名义进行的，没有证据证明涉案赃款进入曾某某的个人口袋。证人黄某芳只证明所谓的曾曾某某董事长来其小店要求提现，但没有辨认笔录指认就是被告人曾曾某某。2、如认定为个人犯罪，曾曾某某则不应对其不知情的其他几单承担刑事责任。本案中，只有某市艺某建设总承包有限公司、某市越某股份有限公司、某市振某安装工程公司某分公司的被害人指认曾某某，另外三家单位均没有指认曾某某。无证据证实曾某某对这三单知情，也没有证据证明钱进入公司账户，不排除杨某某、*某某、谢某某等人私下在外面以项目的名义诈骗的可能性。审理结果：撤销了一审对曾某某的的判决，认定成立单位犯罪，判处增某某有期徒刑3年。曾某某服判，不上诉
指控集资诈骗360万，认定13万，轻判

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案情介绍：广东省某市人民检察院指控：2008年7月至2009年12月期间，被告人张某某在明知其没有经济能力偿还的情况下，以谎称做生意需要资金为名，承诺支付高额利息为诱饵，骗取了被害人舒某、吴某鑫、吴某东、潘某某、蒋某某、周某某、陈某某、潘某等8人共计人民币约306万元，用于偿还高额利息、个人家庭生活开支、挥霍等方面，造成被害人共计损失人民币约263万元。案发后，被告人张某某逃离了杭州。具体事实分述如下： 1.2008年7月至10月期间，被告人张某某采取上述手段骗取被害人舒某共计人民币178万元，除支付了人民币13万元利息外，造成被害人舒某共计损失人民币165万元。 2.2008年8月期间，被告人张某某采取同样的手段骗取被害人吴某鑫共计人民币20万元，除支付了人民币8万元利息外，造成被害人吴某鑫共计损失人民币12万元。 3.2008年10月至2008年12月期间，被告人张某某采取同样的手段骗取被害人吴某东共计人民币53万元，除支付了人民币4.15万元利息外，造成被害人吴某东共计损失人民币48.85万元。 4.2008年10月至2009年3月期间，被告人张某某采取同样的手段骗取被害人潘某某共计人民币79万元，除支付了人民币8万元利息外，造成被害人潘某某共计损失人民币71万元。 5.2008年12月期间，被告人张某某采取同样的手段骗取被害人蒋某某共计人民币20万元，除支付了人民币7万元利息外，造成被害人蒋某某共计损失人民币13万元。 6.2009年1月至4月期间，被告人张某某采取同样的手段骗取被害人周某某共计人民币5万元，除支付了人民币0.75万元利息外，造成被害人周某某共计损失人民币4.25万元。 7.2009年3月期间，被告人张某某采取同样的手段骗取被害人陈某某共计人民币31万元，除支付了人民币2.1万元利息外，造成被害人陈某某共计损失人民币28.9万元。 8.2009年12月期间，被告人张某某采取同样的手段骗取被害人潘某共计人民币20万元而未能归还。公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读或出示了证人邢某、严某某等人的证言，被害人舒某、吴某东等人的陈述及辨认笔录，户籍证明、抓获经过、银行交易明细等书证及被告人张某某的供述等证据办案经过及辩护意见： “刑辩天下”邱律师接收被告人张某某父亲委托，依法为其辩护。经多次会见及阅卷后，辩护律师提出如下的辩护意见：（1）张某某未向被害人舒某借款，舒某给其42万元是让其帮忙开投资公司所用，这42万元其已向舒某归还本金33万元，支付利息32万元，尚欠9万元本金未归还；（2）张某某只向被害人吴某东借款3万元，且已还清，被害人吴某东还另从其处抢走现金1万元；（3）张某某从被害人潘某某处借款60万元，已归还40万元，尚欠20万元；（4）张某某从被害人周某某处借款5万元，已归还2.7万元，尚欠2.3万元；（5）本案部分借条真实性有疑义，并非张某某的签名，要求合议庭对存在异议的“借条”做司法笔迹鉴定。审理结果：经司法笔迹鉴定，被害人舒某、吴某鑫、吴某东、潘某某、周某某及陈某某提供的借条上的张某某签字全部不属实，非张某某的亲笔签字，虽然公诉方也提供了部分银行转账单据，但这些单据上的资金并非进入张某某的银行账户，故不能认定张某较终诈骗的数额。审理本案的合议庭较终根据“从疑有利于被告”的原则，认定张某某诈骗数额为13万，轻判图形3年6个月，张某某当庭表示服判不上诉。
诈骗17,873,832美元，较终轻判一年八个月

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案情介绍：广东省某市人民检察院以X检公二诉[2007]178号起诉书指控被告人冯某某、陈某某、冯某某犯合同诈骗罪、虚报注册资本罪，于2008年2月13日向某市中级人民法院提起公诉。起诉书指控：(一)2004年5月至2005年3月间,被告人冯某某担任广州顺联公司副总经理期间,以广州某某公司名义先后与被害单位中化香港某某国际有限公司(以下简称“香港某某公司”)签订了33份购销pvc粉的合同,以支付小额货款的方式,骗取价值17873832.5美元的pvc粉20236.25吨。广州某某公司将上述pvc粉全部加工销售,收回全部货款。被告人冯某某、陈某某、冯某某将上述货款隐匿,拒不支付被害单位香港某某公司剩余货款13638100美元。后被告人冯某某逃匿。(二)2004年11月间,被告人冯某某任广州某某公司法定代表人、董事长期间,以广州某某公司名义与被害人冯某某达成口头协议,约定由被害人冯某某供应柴油、导热油等油类给广州顺兴公司。期间,被告人冯润深指示陈某某、冯某某出具一张无法承兑的面额为人民币10万元的中国工商银行支票给被害人冯某某作为支付部分货款的凭证。至2005年7月间,广州某某公司将被害人冯某某供应的300多吨油类全部加工销售后,收回全部货款,被告人冯某某将上述货款隐匿,拒不支付被害人冯某某货款人民币1342878元。后被告人冯某某逃匿。(三)2005年5月间,被告人冯某某担任广州顺兴公司法定代表人、董事长期间,以广州某某公司名义与被害人冯某南达成口头协议,约定由被害人冯某南供应废塑胶粒给广州某某公司。至2005年7月间,广州某某公司将被害人冯某南供应的300多吨的废塑胶粒全部加工出售,收回全部货款,被告人冯某某将上述货款隐匿,拒不支付被害人冯某南货款人民币1399923元。后被告人冯某某逃匿。(四)2005年5月间,被告人冯某某担任广州某某公司法定代表人、董事长期间,以广州某某公司名义与被害人卢某某达成口头协议,约定由被害人卢某某供应重钙给广州某某公司。至2005年7月间,广州某某公司将被害人卢某某提供的300多吨重钙全部加工出售,收回全部货款,被告人冯某某将上述货款隐匿,拒不支付被害人卢某某货款人民币334607.3元。后被告人冯某某逃匿。 2005年2月间,被告人冯某某作为广州某某公司实际负责人、被告人陈某某担任广州某某公司和清远某某公司法定代表人期间,利用人民币5900000元的实有资金,通过广州某某公司、清远某某公司、广东省某某工程公司的银行账户多次循环转帐后,以累计的银行进帐金额人民币31480000元,向广州市工商行政管理局从化分局虚报清远某某公司向广州某某公司增加注册资本人民币31480000元,并骗取了工商变更登记。 2005年5月间,被告人冯某某作为广州某某公司的实际负责人、被告人陈某某担任广州某某公司法定代表人、被告人冯某某担任广州某某公司股东期间,在没有真实出资的情况下,使用伪造的《广东发展银行进帐单》、《银行询证函》、《存款证明书》等资料,向上述同一工商部门虚报被告人冯某某向广州某某公司增加注册资本人民币30800000元,并骗取了工商变更登记。经查,以被告人冯某某名义在广州某某公司出资的人民币为37620000元,其中人民币19425000元未实际出资。办案经过：本案由于涉及金额巨大，且涉及中石化香港公司一高层领导（该领导于2008年已经以贪污、受贿及滥用职权被判刑15年），因此尤其敏感。在第三被告冯某姐姐委托“刑辩天下”**邱律师时，办案律师曾有过短暂犹豫，但在律师的天职及正义感的驱使下，邱律师较终接受了委托，担任第三被告的辩护律师。此案开庭前后延续四天，公诉方提供的证据资料用推车足足装了四车有余。庭审中，辩护律师提出了以下辩护意见： 1.现有证据无法证明第三被告与**、**被告有合谋诈骗他人财物的犯罪故意；2.不能因为第三被告与**被告属亲兄弟关系就推断第三被告参与了诈骗；3.被害人陈述中均未提及第三被告参与了诈骗；4.第三被告自归案后从未承认参与了诈骗；5.**被告证实，第三被告从未进入公司决策圈，他不可能知道公司高层的决定；6.对于虚假出资，辩护律师不持有异议，但考虑到第三被告归案后认罪态度良好，且本案的虚假出资并未给国家或他人造成重大损失，依法可以从轻处理。审理结果：一审判决第三被告诈骗罪不成立，以虚假出资判处第三被告有期徒刑一年八个月。
借谈情骗财160万，轻判6年

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案情介绍： 1、2006年10月至2008年5月期间，被告人*某利用先交男女朋友，而后以投资工程、购买房产、与他人做生意资金周转困难等为借口，先后28次骗取被害人黄某某共计780100元（人民币，下同），案发前已归还61590元，实际骗得718510元。2、2008年2月至5月间，被告人*某以朋友做生意需要资金周转、要支付其朋友医药费等为借口，骗走被害人毛某共计48000元，案发前归还1000元，实际骗得47000元。3、2008年5月间，被告人*某以谈恋爱为名与被害人*某某交往，尔后以借款、共同买房、支付其朋友医药费、合伙炒股等借口，骗走*某某共计63800元，案发后还款19800元，实际骗得44000元。合计160万元。被告人*某骗得上述款项后，用于个人开支、买彩票及挥霍等，被害人发觉被骗后向公安机关报案，公安机关将其上网追逃。 2009年4月8日，*某被抓获归案。案发后，*某的父亲*某林代其退赃10万元，已发还黄某某8万元，毛某、*某某各1万元。办案经过： “刑辩天下”律师在接受被告人*某父亲委托时详细查阅了相关材料，曾一度产生犹豫，是否应该接受委托为*某辩护？就办案律师看来，以谈情为幌子欺骗女性感情和钱财的行为，的确让人厌恶。但较终考虑到律师的职责及*某父亲的殷切期望，办案律师还是接受了委托，决定为*某辩护。在庭审中，办案律师提出了以下几点辩护意见：一方面，*某从黄某某处拿到的钱总共只有40余万元而非指控的78万，指控第4起用于投资的298000元中有部分是用于买POLO车给黄使用，指控第13笔在香港期间获取的4万元并非其以需货款为由骗取，指控第14笔的3万元非黄的钱而实际上是其买彩票中奖所得，指控第26笔中转给刘某某的7000元来源于其向吴某某的借款，指控第27笔的斯柯达轿车的租车协议是黄某某自己签署的，其并无欺骗黄的行为，指控第28笔中的信用卡透支行为黄均知晓，故指控的数额不实；另一方面，虽然其向黄某某拿钱时确实编造了一些理由，但拿钱的原因是与黄某某相处时花销太大，所拿的钱也绝大部分用于黄某某的开销，不仅如此，其之所以向毛某、*某某借钱也是为了归还黄某某，故指控其所诈骗的钱财中绝大部分是被害人黄某某所用。因此，公诉方指控的诈骗数额不实，应恳请合议庭予以查证。*某有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。审理结果：一审法院认定黄某诈骗数额为人民币82万元，判处*某有期徒刑6年。*某服判不上诉，*某父亲对审理结果满意。
集资诈骗转换非法吸收公众存款，轻判4年

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案情介绍：被告人陶某某于2008年12月从他人手中转入某市仁盛贸易有限公司（注册资本人民币100万元，私营有限责任公司），隐瞒负债累累的真相，以做钢材生意、支付土地租赁款等为名，以支付高利息等为诱饵，骗取裘某等6人和一家小额贷款公司的资金，合计人民币291.64万元，主要用于归还他人债务、支付高利息和个人消费。2009年11月27日，被告人陶某某向公安机关投案自首。办案经过： “刑辩天下”律师接受被告陶某某家属委托，依法为其到宁波市中级人民法院辩护。经过会见及庭前阅卷，辩护律师提出以下辩护意见：1、陶某某的行为应定性为非法吸收公众存款，其没有非法占有他人财物的故意，也没有明显的针对被害人的诈骗手段，被害人的款项无法偿还仅是因其经营亏损造成。2、陶某某非法获取的款项从未用于个人**消费，其提供的公司财务账册能够证实291万款项绝大多数用于了公司经营；3、陶某某认罪悔罪态度较好，依法可酌情予以从轻处罚。4、陶正坤有自首情节。综上，请求对陶正坤从轻或减轻处罚。审理结果：法院较终认定被告陶某某不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑4年，陶某某服判不上诉。
合同诈骗700万，轻判六年徒刑

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案情介绍：被告人苗某某先后于2005年11月30日、2006年9月6日在某市工商行政管理局登记注册成立了某市**能源有限公司、嗒喀喜集团(某市林源置业有限公司。因二个公司均一直未交纳注册资金，分别于2008年2月13日和2009年2月24日被某市工商行政管理局吊销营业执照。2009年2月13日，苗某某为了诈骗，通过中间人常某、陈某某、韩某三人联系某省出入境检验检疫局机关服务中心主任叶某某和该机关服务中心的下属企业某市天平物业管理有限公司法定代表人罗某某及公司财会人员罗某某来某市与苗某某见面。苗林思源对叶等人谎称有一个年产30万吨乙醇项目，公司筹集的自有资金还差几百万元资金，要某市天平物业有限公司存款400万资金到某市建行解放路支行的银行帐户上，保证存款三个月不查询不提前支取，就支付20万元好处费给天平公司。苗某某还将伪造的某市人民政府一些相关文件和一份嗒喀喜林源置业公司在某市建行解放路支行存款1.7亿元资金的银行对帐单等虚假文件资料提供给叶某某、罗某某、罗某某等人传看。某市天平物业管理有限公司于2009年2月19日从交通银行某省分行营业部转帐400万资金存入某市天平物业公司在中国建设银行某支行开立的43001540064059000066帐户上。同月20日，苗某某与常某来到某市建行解放路支行，并将伪造的某市天平物业管理有限公司财务专用章和该公司法定代表人罗某某的个人印章以及某市天平物业公司在某市交通银行转帐400万的银行回单交给常某，要常办理以某市天平物业公司的名义均买一本25份转帐支票，随后，从某市天平物业公司的43001540064059000066帐户上转帐398万资金到苗的嗒喀喜集团(衡阳)林源置业有限公司的43001540064052502104帐号上和转帐1.8万元到苗的个人在某市建行解放路支行的2951049980110760491银行帐户上。苗某某将此款全部用于生活、旅差费用和还借款等。此外，2007年12月左右，被告人苗某某采取相同诈骗手段，对某省某市个体经营户李某某也谎称其嗒喀喜集团(某市)林源置业有限公司在某市有个年产30万吨乙醇项目，现正在向国家发改委进行申报，苗同时还提供一份伪造的嗒喀喜集团（某市林源置业有限公司注册资金2999万美元，实收资本999万美元的企业法人营业执照和伪造的存款上亿的银行对账单和数千万美元的临时存款借方传票等资料给李。李某某在苗某某的欺骗下，提出找苗融资3000万元资金进行投资开发房地产项目，苗某某得知李需融资，便提出出资3000万元与李某某二人一起联合开发房地产项目。继而苗某某提出因30万吨乙醇项目没有审批，自有资金被没解冻，为了解冻资金苗要李某某到某市市建设银行莲湖支行开立帐户存款300万元保证金、好处费到帐户上。 2008年元月26日，李某某按照苗某某的要求，要河北邢台县顺鑫贸易有限公司的总经理冯某某在某市建设银行莲湖支行开立了43001530564052501158帐户。2008年3月6日，李某某转账存入300万元。苗某某即于**天使用伪造的顺鑫公司的财务专用章和该公司法人代表沈某某的个人印鉴，在某市建设银行莲湖支行购买转帐支票，并将顺鑫公司帐户上的300万元资金转帐到嗒喀喜集团(衡阳)林源置业有限公司和蒋某某(苗的情妇)的银行帐户上。尔后，苗某某又从嗒喀喜林源置业有限公司和蒋某某的银行帐户上，将300万元赃款转到其本人在建行的二个帐号上，从而进行偿还其个人的欠债款和支付融资的保证金、好处费以及挥霍。为此，公诉方提供了被告人苗某某的供述、证人证言、鉴定结论、书证等证据。办案经过：鉴于本案过于复杂，时间跨度长的特点，“刑辩天下”律师先后十二次乘飞机飞抵某市看守所与苗某某会见，并于开庭前详细查阅了本案的案卷材料。之后提出了以下辩护意见：1.指控被告人苗某某诈骗罪的事实证据不足，年产30万吨乙醇项目是真实的，苗某某挪用天平公司和顺鑫贸易公司的钱是为了寻找资金合作伙伴，天平公司和顺鑫贸易也明知，苗某某有还款意愿，其行为是民事债权债务关系，不具有非法占有；2.本案的鉴定结论不具有合法性和科学性，借款数额实际只有35万；3.被告人苗某某主观上不具有非法占有目的，行为上是与他人合谋挪用公司资金；4.被告人苗某某一直保持其通讯方式畅通，一直在与几个“被害人”协商还款事宜，且一直承认债务的存在5.被告人苗某某归案后积极动员其家人筹款还给被害人，主管恶性小。审理结果：终审判决被告人苗某某合同诈骗罪成立，诈骗数额认定为人民币45万元，判处有期徒刑6年。

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